اطلاع از نشست عمومی سالانه در شش AB (publ)

استکهلم, مارس 31 سال 2020 /PRNewswire/ — سهامداران از شش AB بدینوسیله دعوت به شرکت در نشست عمومی سالانه برگزار می شود 17:00 CETچهار شنبه 29 آوریل سال 2020در شهرستان مرکز کنفرانس استکهلم (Norra لاتین), Drottninggatan 71 B, استکهلم. با توجه به عدم اطمینان در مورد گسترش coronavirus (Covid-19), احتیاطی گرفته خواهد شد. AGM برگزار خواهد شد به عنوان کوتاه که ممکن است و ثبت نام آغاز خواهد شد و در 16:30 CET. هیچ مواد غذایی خدمت خواهد شد.

A. اطلاع از حضور

سهامداران که مایل به شرکت در نشست عمومی سالانه باید:

من. ثبت شود در سهم ثبت شده توسط cisco csr, Sweden AB در روز پنج شنبه 23 آوریل سال 2020

ii. به اطلاع شرکت از قصد خود برای شرکت در نشست عمومی سالانه با پر کردن یک فرم در شش گوشه وب سایت www.hexagon.com یا توسط پست به: شش AB “نشست عمومی سالانه”, c/o cisco csr, Sweden AB, P. O. Box 191 SE-101 23 استکهلم سوئدو یا با تلفن +46 8-402 92 21 در روز پنج شنبه 23 آوریل سال 2020 در آخرین.

هنگامی که دادن اطلاع قبلی از حضور سهامداران باید دولت نام و شماره شناسایی شخصی/هویت سازمانی شماره و آدرس و شماره تلفن (در طول روز) و سهام. برای سهامداران خواهد شد که توسط یک پروکسی اصلی نماینده به نمایندگی از سهامداران باید متصل به اطلاع از حضور. یک پروکسی شکل برگزار خواهد شد در دسترس در وب سایت شرکت www.hexagon.com و خواهد بود ارسال توسط پست به سهامداران است که تماس با این شرکت و دولت خود را به آدرس. نماینده یک نهاد قانونی نیز باید با ارسال یک کپی از گواهی ثبت نام یا مشابه مستندات مجوز.

به منظور شرکت در مجمع عمومی سالانه سهامداران با نامزد-ثبت نام سهام باید درخواست خود را به بانک یا کارگزار به سهام مالک ثبت شده با cisco csr, Sweden AB. از جمله ثبت نام مجدد باید توسط 23 مارس سال 2020که مستلزم این است که نامزد باید از این مطلع در زمان مقتضی قبل از این تاریخ.
 

B. دستور کار

پیشنهاد برای دستور کار

  1. افتتاحیه این نشست است.
  2. انتخابات رئیس جلسه
  3. تهیه و تصویب رای دادن به لیست.
  4. تصویب دستور کار است.
  5. انتخاب دو نفر برای بررسی دقیقه است.
  6. تعیین انطباق با قوانین مجلس.
  7. مدیر عامل گزارش.
  8. ارائه
  9. یک. سالانه گزارش حسابرس گزارش و صورتهای مالی تلفیقی و گروه حسابرس گزارش برای سال مالی 2019,

    b. بیانیه ای توسط حسابرس در مورد اینکه آیا دستورالعمل برای پاداش به مدیران ارشد بوده که در اثر از آخرین مجمع عمومی سالانه مشاهده شده است و

    c. پیشنهاد هیئت مدیره برای وضع این شرکت نتایج.

  10. قطعنامه در مورد
  11. یک. تصویب بیانیه ای از درآمد و ترازنامه و تثبیت بیانیه ای از درآمد و ترازنامه تلفیقی به عنوان در 31 دسامبر 2019,

    b. تخصیص سود این شرکت با توجه به تصویب ترازنامه و

    c. تخلیه از مسئولیت از هیئت مدیره و مدیر عامل.

  12. استقرار تعدادی از اعضا و معاون و اعضای هیئت مدیره.
  13. ایجاد هزینه برای اعضای هیئت مدیره و حسابرسان.
  14. انتخابات اعضای هیئت مدیره و حسابرسان.
  15. انتخابات اعضای کمیته نامزدی.
  16. دستورالعمل برای پاداش به مدیران ارشد.
  17. پیشنهاد قطعنامه در مورد اصلاح اساسنامه.
  18. ختم جلسه.

طرح های پیشنهادی برای قطعنامه

انتخابات رئیس جلسه (2 مورد)
نامزدی کمیته پیش از نشست عمومی سالانه سال 2020 متشکل از Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) Jan اندرسون (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB مدیریت سرمایه گذاری) و Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) پیشنهاد کرده است که تفنگ نیلسون باید انتخاب رئیس مجمع عمومی سالانه سال 2020 است.

پیشنهاد تخصیص سود این شرکت (مورد 9 b)
با توجه به شرایط فعلی بازار مدیره پیشنهاد AGM برای حل و فصل که هیچ سود سهام توزیع شده است برای سال مالی 2019.

اما, آن است که جاه طلبی از هیئت مدیره به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ای در طول پاییز سال 2020 به حل و فصل در یک تقسیم سود با توجه به این که قبلا ابلاغ پیشنهاد تقسیم سود ارائه شده است که شرایط بازار را تثبیت شد. شش جامد موقعیت مالی هم از نظر بودجه و نقدینگی. هیئت مدیره در نتیجه باعث می شود ارزیابی که سطح سود نمی خواهد ریسک عملیات شرکت و یا گسترش فرصت ها با وجود شرایط چالش برانگیز. شرایط کنونی بازار ناشی از ادامه گسترش coronavirus (Covid-19) باعث شده است که هیئت مدیره به اقدامات احتیاطی و هیئت مدیره بنابراین پیشنهاد این تنظیم در مقایسه با قبلا ابلاغ سود سهام.

پیشنهاد برای انتخابات هیئت مدیره و حسابرسان و قطعنامه در مورد هزینه ها (موارد 10-12)

نامزدی کمیته پیشنهاد کرده است به شرح زیر:

  • تعدادی از اعضای هیئت مدیره باید هشت و بدون هر گونه معاون و اعضای.
  • هزینه برای اعضای هیئت مدیره باید بدون تغییر باقی می ماند و توزیع می شود به شرح زیر است: SEK 1,850,000 به رئیس هیئت مدیره و SEK 615,000 به هر یک از دیگر اعضای منتخب در مجمع عمومی و به کار گرفته شده توسط این شرکت است. پاداش برای کمیته کار باید توزیع با SEK 85,000 به رئیس پاداش کمیته و SEK 60,000 به اعضای پاداش کمیته و با SEK 250,000 رئیس کمیته حسابرسی و SEK 200,000 به اعضای کمیته حسابرسی.
  • انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره Ola Rollén, تفنگ, نیلسون, Ulrika Francke, جان براندون, Henrik Henrikssonصوفیه Schörling Högberg و Märta Schörling Andreen و انتخابات جدید از Patrick Söderlund به عنوان عادی اعضای هیئت مدیره.
  • مجدد از تفنگ نیلسون به عنوان رئیس هیئت مدیره.
  • دوباره انتخابات حسابداری شرکت Ernst & Young AB به عنوان حسابرس شرکت برای یک سال دوره قیمومیت در نتیجه تا و از جمله AGM 2021 مطابق با کمیته حسابرسی توصیه و لازم به ذکر است که حسابداری شرکت اعلام کرده است که مجاز حسابداری عمومی Andreas Troberg منصوب خواهد شد حسابرس مسئول است.
  • حسابرس باید بدهند با توجه به توافق.

Patrick Söderlund (متولد 1973) توسط مدیر عامل و رئیس هیئت سوار Studios AB پس از سال 2018 است. پاتریک دارای سالها تجربه در زمینه های مختلف ارشد در آمریکا بازی ناشر Electronic Arts و به عنوان مدیر عامل برای استودیو بازی تاس. پاتریک همچنین یک عضو هیئت مدیره از BIMobjects AB Peltarion AB FDGI برگزاری AB و Nexon شرکت ، Ltd.
 

پیشنهاد برای انتخابات اعضای کمیته نامزدی (مورد 13)

سهامداران هم به نمایندگی از حدود 49 درصد از آرای شرکت توصیه می کنند که سالانه مجمع عمومی با توجه به اینکه کمیته نامزدی در رابطه با نشست عمومی سالانه 2021 حل به شرح زیر است:

  • نامزدی كميته چهار عضو است.
  • مجدد از Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) Jan اندرسون (Swedbank Robur fonder) و یوهان Strandberg (SEB مدیریت سرمایه گذاری) و انتخابات جدید از آندرس Oscarsson (AMF och AMF Fonder) به عنوان اعضای کمیته نامزدی در رابطه با نشست عمومی سالانه 2021.
  • انتخابات Mikael Ekdahl به عنوان رئیس کمیته نامزدی.
  • در مورد سهامداران که یک عضو کمیته نامزدی نشان دهنده این است که دیگر هیچ یک از سهامداران عمده از شش یا اگر عضو کمیته نامزدی دیگر به کار توسط سهامداران و یا به هر دلیل دیگر برگ های این کمیته قبل از نشست عمومی سالانه 2021 کمیته باید حق تعیین نماینده دیگری در میان سهامداران عمده به جای چنین عضو.
                 

پیشنهاد برای دستورالعمل برای پاداش به مدیران ارشد (مورد 14)

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که سالانه مجمع عمومی حل در دستورالعمل برای پاداش به رئیس جمهور و مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد به شرح زیر است. دیگر مدیران ارشد تعریف شده به عنوان اعضای گروه مدیریت. دستورالعمل قابل اجرا هستند به پاداش موافقت و اصلاحات مربوط به پاداش در حال حاضر پس از تصویب این دستورالعمل توسط مجمع عمومی سالیانه سال 2020 است. این دستورالعمل ها اعمال نمی شود به هر گونه پاداش تصمیم یا تصویب شده توسط مجمع عمومی.
 

دستورالعمل ارتقاء شرکت با استراتژی کسب و کار منافع بلند مدت و پایداری
برای اطلاعات در مورد این شرکت استراتژی کسب و کار را ببینید www.hexagon.com.

یک پیش نیاز برای اجرای موفقیت آمیز این شرکت استراتژی کسب و کار و حفاظت از آن در دراز مدت منافع آن از جمله پایداری است که این شرکت قادر به جذب و حفظ واجد شرایط مدیران ارشد. برای این منظور لازم است که این شرکت ارائه می دهد رقابتی پاداش در شرایط بازار. این دستورالعمل فعال کردن این شرکت به پیشنهاد مدیریت اجرایی رقابتی مجموع پاداش.

متغیر پاداش نقدی تحت پوشش این دستورالعمل باید با هدف ترویج کسب و کار شرکت استراتژی و منافع دراز مدت آن از جمله پایداری.
 

انواع پاداش ،

پاداش باید در شرایط بازار و شامل ثابت, نقدی, حقوق و دستمزد متغیر پاداش و سایر مزایا و حقوق بازنشستگی. علاوه بر این مجمع عمومی ممکن است – صرف نظر از این دستورالعمل ها – حل و فصل در میان چیزهای دیگر به اشتراک بگذارید-مرتبط یا قیمت سهم مربوط به برنامه های تشویقی.

رضایت از معیارهای اعطای متغیر پاداش نقدی باید اندازه گیری بیش از یک دوره یک سال است. متغیر پول نقد پاداش دربسته و باید حداکثر تا 150 درصد ثابت نقدی سالانه حقوق و دستمزد.

برای مدیران ارشد, مزایای بازنشستگی باید پرداخت شود نه زودتر از سن 60 سال است. به عنوان یک راهنمای عمومی بازنشستگی و مزایای مدیر عامل شرکت از جمله بیمه بهداشت و درمان (Sw: sjukförsäkring) باید بر اساس هزینه. متغیر پاداش نقدی نباید واجد شرایط برای مزایای بازنشستگی. بازنشستگی حق بیمه برای بیمه بازنشستگی تعریف شده باید به میزان بیش از 20 درصد از ثابت نقدی سالانه حقوق و دستمزد. به عنوان یک راهنمای عمومی بازنشستگی مزایا برای مدیران دیگر از جمله بیمه درمانی باید بر اساس هزینه. انحراف از این دستورالعمل کلی ممکن است در هنگام انتصاب جدید مدیران ارشد که اشتغال موافقت نامه در حال حاضر شامل سود بر اساس برنامه های بازنشستگی و یا اگر اجرایی است تحت پوشش از مزایای بازنشستگی مطابق با اجباری توافق جمعی مقررات. متغیر پاداش نقدی باید واجد شرایط برای مزایای بازنشستگی تنها به میزان مورد نیاز اجباری توافق جمعی مقررات قابل اجرا به اجرایی. بازنشستگی حق بیمه برای بیمه بازنشستگی تعریف شده باید به میزان بیش از 25 درصد از ثابت نقدی سالانه حقوق و دستمزد.

مزایای دیگر ممکن است شامل, به عنوان مثال, بیمه عمر, بیمه پزشکی (Sw: sjukvårdsförsäkring) و شرکت اتومبیل. حق بیمه و سایر هزینه های مربوط به مزایای چنین ممکن است به مقدار بیش از دو درصد از ثابت نقدی سالانه حقوق و دستمزد.

برای اشتغال توسط اداره قوانین دیگر از سوئد بموقع تنظیمات ممکن است برای انطباق با قوانین اجباری و یا تاسیس محلی عمل با در نظر گرفتن تا حد ممکن به طور کلی هدف از این دستورالعمل است.
 

فسخ قرارداد

در این دوره توجه برای رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت شش ماه است. پس از ختم توسط شرکت و یا در صورت تغییر از اصل مالکیت رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت حق قطع پرداخت برابر با 18 ماه از حقوق و دستمزد. دوره اطلاع قبلی برای مدیران ارشد که حداکثر 24 ماه. در طول دوره توجه اساسی حقوق و دستمزد است و تنها قطع پرداخت.
 

معیارهای اعطای متغیر پاداش نقدی و غیره.

متغیر پاداش نقدی باید مرتبط به فردی از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری معیارهای. معیار باید طراحی شود به طوری که برای کمک به این شرکت استراتژی کسب و کار و منافع دراز مدت آن از جمله پایداری برای مثال اینکه به وضوح مربوط به استراتژی کسب و کار و یا ترویج اجرایی را توسعه بلند مدت. متغیر پاداش نقدی است بر اساس نتایج. طراحی معیارهای متغیر پول نقد پاداش کمک به کسب و کار شرکت, استراتژی منافع بلند مدت و پایداری.

به آن حد معیارهای اعطای متغیر پول نقد پاداش راضی شده است باید مشخص شود که اندازه گیری دوره به پایان رسیده است. پاداش کمیته مسئول بررسی تا کنون به عنوان آن مربوط به متغیر پاداش نقدی به رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت. برای متغیر پول نقد پاداش به مدیران دیگر رئیس جمهور و مدیر مسئول ارزیابی است. برای اهداف مالی در ارزیابی باید بر اساس آخرین اطلاعات مالی عمومی ساخته شده توسط این شرکت است.
 

حقوق و دستمزد و شرایط اشتغال برای کارکنان

در تهیه هیئت مدیره’ پیشنهاد برای این پاداش دستورالعمل حقوق و دستمزد و شرایط اشتغال برای کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده از جمله اطلاعات در مورد کارکنان مجموع درآمد اجزای پاداش و افزایش و نرخ رشد در طول زمان در پاداش کمیته و هیئت مدیره ” بر اساس تصمیم گیری هنگام ارزیابی این که آیا دستورالعمل ها و محدودیت ها اینجا مناسب هستند.
 

فرآیند تصمیم گیری برای تعیین, بررسی و پیاده سازی دستورالعمل ها

هیئت مدیره ایجاد کرده است پاداش کمیته. پاداش رئیس جمهور و مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد باید آماده پاداش کمیته و حل و فصل توسط هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد پاداش کمیته. این کمیته وظایف شامل آماده سازی هیئت مدیره تصمیم به پیشنهاد دستورالعمل اجرایی پاداش. هیئت مدیره باید تهیه و پیشنهاد دستورالعمل جدید حداقل هر سال چهارم و ارائه آن به مجمع عمومی. این دستورالعمل باید در نیروی تا زمانی که دستورالعمل جدید در حال تصویب شده توسط مجمع عمومی. پاداش کمیته نیز باید نظارت و ارزیابی برنامه ها برای متغیر پاداش برای مدیریت اجرایی استفاده از دستورالعمل اجرایی پاداش و همچنین زمان پاداش سازه و جبران خسارت در سطح شرکت. اعضای پاداش کمیته مستقل هستند در رابطه با این شرکت و مدیریت شرکت. رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت و سایر اعضای مدیریت اجرایی شرکت نمی کنند در هیئت مدیره’ پردازش و قطعنامه در مورد حقوق مربوط به مسائل تا آنجا که آنها تحت تاثیر مسائل از جمله.
 

عدول از دستورالعمل

هیئت مدیره ممکن است به طور موقت حل و فصل به کسر از دستورالعمل های, در تمام یا بخشی از, اگر در یک مورد خاص وجود دارد علت تخلف و عدول لازم است به خدمت این شرکت را در دراز مدت منافع آن از جمله پایداری و یا برای اطمینان مالی شرکت زنده ماندن. به عنوان مجموعه ای از بالا, پاداش کمیته وظایف شامل آماده سازی هیئت مدیره’ قطعنامه در پاداش-امور مرتبط. این شامل هر گونه قطعنامه برای کسر از دستورالعمل.
 

پیشنهاد قطعنامه در مورد اصلاح اساسنامه (15 مورد)
هیئت مدیره پیشنهاد می کند که سالانه مجمع عمومی 2020 حل در اصلاح اساسنامه مطابق زیر را به منظور انطباق با اساسنامه به تغییرات در قانون ساخته شده پس از آخرین اصلاحیه اساسنامه و تغییرات آینده با توجه به اجرای اتحادیه اروپا حقوق سهامداران بخشنامه.
 

§ 1

اصطلاح “نام شرکت” (Sw. firma) شده است به جای عبارت “نام شرکت” جدید توسط شرکت سوئدی نام قانون (Sw. تاخیر om företagsnamn). هیئت مدیره پیشنهاد می کند که عبارت در بند 1 اساسنامه اصلاح به طوری که اصطلاح “نام شرکت” جایگزین “نام شرکت”.
 

§ 12

انتظار تغییر از قانون در طول سال 2020 را دارد که جمله بندی در زمان اساسنامه در مورد حق شرکت در جلسات عمومی را در تضاد با قانون قابل اجرا است. هیئت مدیره لذا پیشنهاد می کند که عبارت در § 12 اساسنامه اصلاح مطابق با زیر طوری که اشاره به تعهد برای سهامداران که مایل به شرکت در جلسات به طور کلی شامل به اشتراک گذاری ثبت نام پنج روز کاری قبل از مجمع عمومی برداشته شده است.
 

                                   

                                   

زمان بندی

                                   

پیشنهاد عبارت

                                               

                                   

برای حضور در مجمع عمومی سهامداران باید ثبت شده در متن و یا دیگر ارائه کامل و به اشتراک گذاری ثبت نام مربوط به آمار ثبت شده پنج (5) روزهای هفته قبل از مجمع عمومی و باید به اطلاع این شرکت از قصد او برای شرکت در جلسه بعد از ساعت 12.00 در تاریخ اظهار داشت: در برگزاری اطلاع می دهد. این روز هرگز نباید یکشنبه و تعطیلات عمومی شنبه شب چله تابستان کریسمس یا سال نو و نه ممکن است در این روز پاییز زودتر از پنج هفته قبل از مجمع عمومی.

                                   

برای حضور در مجمع عمومی سهامداران باید ثبت شود در یک متن و یا دیگر ارائه کامل و به اشتراک گذاری ثبت نام مربوط به آمار ثبت شده پنج (5) روزهای هفته قبل از مجمع عمومی و باید به اطلاع شرکت از قصد او برای شرکت در جلسه بعد از ساعت 12.00 در تاریخ اظهار داشت: در برگزاری اطلاع می دهد. این روز هرگز نباید یکشنبه و تعطیلات عمومی شنبه شب چله تابستان کریسمس یا سال نو و نه ممکن است در این روز پاییز زودتر از پنج هفته قبل از مجمع عمومی.

                                   

§ 13

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که عبارت در § 13 اساسنامه اصلاح به طوری که مرجع ساخته شده است به زمان عبارت از عنوان قانون که کرون مرکزی اوراق بهادار خزاين و ابزارهای مالی حساب عمل (1998:1479).

هیئت مدیره بیشتر پیشنهاد می کند که مجمع عمومی مجوز مدیر عامل و یا هر کسی که منصوب شده توسط مدیر عامل را به هر گونه تنظیمات که ممکن است لازم باشد در ارتباط با ثبت نام از این قطعنامه با شرکت سوئدی اداره ثبت (Sw. Bolagsverket).

به وضوح نیاز به تایید از سهامداران به نمایندگی از حداقل دو سوم از هر دو تعداد آرا به عنوان به خوبی به عنوان سهام نشان داده شده در مجمع عمومی به منظور معتبر خواهد بود.
 

C. اسناد و مدارک موجود

حساب حسابرس گزارش از جمله به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد دستورالعمل برای پاداش به مدیران ارشد و همچنین بیانیه توسط حسابرس در مورد اینکه آیا دستورالعمل برای پاداش به مدیران ارشد مشاهده شده و کامل پیشنهاد قطعنامه از هیئت مدیره با توجه به موارد 14-15 همراه با مستندات مربوطه در دسترس خواهد بود برای سهامداران در دفتر مرکزی این شرکت در استکهلم همانطور که از روز شنبه 8 مارس سال 2020. نسخه هایی از اسناد و مدارک ارسال خواهد شد در صورت درخواست به سهامداران که دولت خود را به آدرس, و نیز در دسترس خواهد بود در وب سایت شرکت www.hexagon.com و در نشست عمومی سالانه.
 

D. اطلاعات در نشست عمومی سالانه

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باید در مجمع عمومی سالانه اگر هر سهامدار بنابراین درخواست و هیئت مدیره معتقد است که می توان آن را بدون آسیب قابل توجهی به این شرکت ارائه اطلاعات در مورد شرایطی که ممکن است بر ارزیابی از یک مورد در دستور کار شرایطی است که می تواند بر ارزیابی از شرکت و یا هر یک از شعبه های مالی و موقعیت این شرکت را در روابط با دیگر شرکت های گروه.
 

E. تعداد سهام و رای در این شرکت

تعداد کل سهام در این شرکت به مقدار 367,550,802 که 15,750,000 هستند سهام سری A (با 10 رای به ازای هر سهم) و 351,800,802 سری B سهام (با 1 رای هر سهم). تعداد کل آرا در این شرکت به مقدار 509,300,802.
 

F. پردازش اطلاعات شخصی

برای کسب اطلاعات در مورد پردازش داده های شخصی خود را ببینید https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammorengelska.pdf

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:
ماریا Luthström رئیس روابط سرمایه گذار شش AB+46 8 601 26 27, [email protected]

این اطلاعات برای شما به ارمغان آورد Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/hexagon/r/notice-of-annual-general-meeting-in-hexagon-ab–publ-,c3078276

فایل های زیر برای دانلود در دسترس هستند:

منبع شش گوشه

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de