SOLNA, سوئد, آوریل 6 2020 /PRNewswire/ — سهامداران Loomis AB, Reg. هیچ 556620-8095 هستند بدینوسیله دعوت به شرکت در نشست عمومی سالانه (“AGM“) برگزار می شود 5 p. m. CEST در چهار شنبه 6 مارس سال 2020 در Grünewaldsalen در استکهلم کنسرت سالن ورودی Kungsgatan 43, استکهلم. ثبت نام برای AGM آغاز می شود در 4.30 بعد از ظهر CEST.

A. اطلاع از حضور

سهامداران که مایل به حضور در این گردهمایی باید:

(من) بود ثبت شده در به اشتراک گذاری ثبت شده توسط cisco csr, Sweden AB ساخته شده به عنوان چهار شنبه 29 آوریل سال 2020و

(ii) به اطلاع شرکت از قصد خود برای شرکت در AGM در آدرس Loomis AB “AGM”, c/o cisco csr, Sweden AB, P. O. Box 191 SE-101 23 استکهلم با تلفن + 46 8 402 90 72 و یا از طریق وب سایت شرکت www.loomis.com توسط چهار شنبه 29 آوریل سال 2020در آخرین ترجیحا قبل از 4 بعد از ظهر زمانی که ثبت نام برای شرکت و سهامداران باید با ارائه نام و شماره شناسایی شخصی (هویت سازمانی) شماره آدرس و شماره تلفن. پروکسی اشکال در دسترس هستند در وب سایت شرکت www.loomis.com و خواهد شد به سهامداران که شرکت تماس بگیرید و با ارائه آدرس خود را. هر نماینده یا نماینده شخص حقوقی باید یک سند مجوز قبل از AGM. سند مجوز نباید بیش از یک سال, مگر اینکه از یک دوره طولانی تر از اعتبار مندرج در سند مجوز (حداکثر پنج سال). به عنوان تایید ثبت نام Loomis AB را ارسال یک ورودی کارت ارائه می شود که ورود برای AGM.

به منظور شرکت در مجموعه مقالات AGM سهامداران برگزاری نامزد-ثبت نام سهام باید درخواست خود را به بانک یا کارگزار به سهام خود را به طور موقت ثبت نام در سهامداران خود را با نام cisco csr, Sweden AB. از جمله ثبت نام باید تکمیل شود چهار شنبه 29 آوریل سال 2020 و بانک یا کارگزار باید مطلع نیز پیش از این تاریخ.

اطلاعات در مورد اقدامات با توجه به کروناویروس جدید

به عنوان یک اقدام احتیاطی برای کاهش هر گونه خطر گسترش coronavirus این شرکت تصمیم گرفته است که هیچ نوشیدنی و غذایی ارائه خواهد شد که مدیر عامل شرکت نمی خواهد به هر گفتار و که برخی از محدودیت ها ساخته خواهد شد که به حضور غیر سهامداران. Loomis است که با دقت نظارت بر توسعه خواهد شد و اگر لازم بر روی وب سایت خود www.loomis.com به روز رسانی اطلاعات در مورد آنچه اقدامات است که گرفته شده است.

با هدف به حداقل رساندن خطر گسترش coronavirus سوئدی مجلس به تصویب یک قانون جدید مربوط موقت مقررات است که از جمله گسترش امکانات پروکسی مجموعه و پستی رای گیری در جلسات عمومی است. قانون مستلزم در که هیئت مدیره این شرکت ممکن است حل و فصل است که سهامداران را انتخاب کنید که به لحاظ جسمی حضور در این جلسه ممکن است ورزش خود را حق رای در جلسه یا دادن یک فرد منصوب شده توسط این شرکت از یک پروکسی و یا پستی رای گیری. این قانون جدید به اجرا در آمده در 15 مارس سال 2020. این شرکت در نظر دارد برای ارائه این امکان را به جمع آوری پروکسی و یا رای های ارسال و کسب اطلاعات بیشتر در این خواهد بود ساخته شده عمومی از طریق مطبوعات آزاد و در دسترس در وب سایت شرکت www.loomis.com.

B. دستور کار

پیشنهاد برای دستور کار

1. افتتاحیه این نشست است.

2. انتخابات رئیس جلسه.

3. تهیه و تصویب رای دادن به لیست.

4. تصویب دستور کار است.

5. انتخابات از یک یا دو فرد(ع) به تصویب دقیقه است.

6. تعیین انطباق با قوانین مجلس.

7. ارائه

(یک) گزارش سالانه و حسابرس گزارش و صورتهای مالی تلفیقی و گروه, حسابرس, گزارش و

(ب) این بیانیه توسط حسابرس در انطباق با دستورالعمل برای پاداش به گروه مدیریت قابل اجرا از آخرین AGM.

8. قطعنامه در مورد

(یک) تصویب بیانیه ای از درآمد و ترازنامه و تثبیت بیانیه ای از درآمد و ترازنامه تلفیقی به عنوان در 31 دسامبر 2019,

(ب) تخصیص سود این شرکت با توجه به تصویب ترازنامه و

(ج) تخلیه هیئت مدیره و رئیس جمهور از مسئولیت برای سال مالی 2019.

9. تعیین تعداد اعضای هیئت مدیره.

10. تعیین هزینه به اعضای هیئت مدیره و حسابرس.

11. انتخابات اعضای هیئت مدیره و حسابرس.

12. قطعنامه در راهنمای انتصاب کمیته نامزدی و نامزدی کمیته تخصیص.

13. تعیین دستورالعمل برای پاداش به گروه مدیریت.

14. رزولوشن در اجرای یک طرح تشویقی از جمله اقدامات مصون سازی از طریق انعقاد یک سهم مبادله قرارداد.

15. قطعنامه اصلاحات در اساسنامه.

16. ختم جلسه.

انتخابات رئیس جلسه (2 مورد در دستور کار)

در AGM در سال 2018 اصول برای انتصاب نامزدی کمیته به تصویب رسید که متضمن نامزدی کمیته باید متشکل از نمایندگان پنج تا از بزرگترین سهامداران در شرایط حق رای ثبت شده سهامداران ثبت شده توسط cisco csr, Sweden AB که از اوت 31 سال قبل از AGM. نامزدی کمیته برای AGM 2020 است متشکل از هانس Ek (SEB Fonder), Bernard شاخ (Polaris مدیریت سرمایه), هلن سریع Gillstedt (Handelsbanken Fonder), اولیویا وو (Mawer مدیریت سرمایه گذاری) و ماریان نیلسون (Swedbank Robur Fonder). رئیس هیئت مدیره Alf Göransson بوده co-تصمیم به نامزدی کمیته.

نامزدی کمیته پیشنهاد کرده است که Alf Göransson رئیس هیئت مدیره انتخاب شود رئیس AGM سال 2020 است.

پیشنهاد برای سود سهام (مورد 8 (b) در دستور کار)

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که هیچ سود نقدی است به توزیع شده برای سال مالی 2019 و این که بودجه در دسترس برای توزیع SEK 4,781,472,834از جمله این سال را به سود SEK 691,727,422است که رو به جلو است.

طرح های پیشنهادی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرس و قطعنامه در مورد هزینه ها (موارد 9-11 در دستور کار)

نامزدی کمیته پیشنهاد کرده است که به شرح زیر است.

تعدادی از اعضای هیئت مدیره باید شش با معاون اعضا. نامزدی کمیته پیشنهاد مجدد از اعضای هیئت مدیره Alf Göransson, Lars Blecko, Johan Lundberg, Jan Svensson و سیسیلیا Daun Wennborg و انتخابات جدید از جانت Almberg برای دوره تا و از جمله AGM 2021 با Alf Göransson به عنوان رئیس هیئت مدیره. اینگرید Bonde کاهش یافته است و انتخاب مجدد.

این استدلال بیانیه ای از نامزدی کمیته در دسترس است در وب سایت شرکت www.loomis.com.

هزینه برای اعضای هیئت مدیره برای دوره تا و از جمله AGM 2021 باید مقدار به SEK 3,725,000 در مجموع (از جمله هزینه های کمیته کار) برای توزیع در میان اعضای هیئت مدیره به شرح زیر است: رئیس هیئت مدیره باید همچنان به دریافت SEK 1,000,000 و هر یک از دیگر اعضای هیئت مدیره باید همچنان به دریافت SEK 425,000. پاداش کمیته کار باید مقدار به SEK 250,000 برای رئیس کمیته حسابرسی و بدون تغییر به SEK 100,000 برای رئیس پاداش کمیته بدون تغییر به SEK 100,000 برای اعضای کمیته حسابرسی و بدون تغییر به SEK 50,000 برای اعضای پاداش کمیته.

حسابداری شرکت Deloitte AB پیشنهاد شده است برای انتخاب مجدد برای یک دوره قیمومیت یک سال مطابق با توصیه کمیته حسابرسی. در صورتی که شرکت Deloitte AB انتخاب شود, حسابداری شرکت اطلاع داد که مجاز حسابداری عمومی پیتر Ekberg خواهد بود حسابرس مسئول است.

حسابرس هزینه پیشنهاد شده است پرداخت می شود و با توجه به تایید فاکتور.

پیشنهاد در مورد دستورالعمل برای انتصاب کمیته نامزدی و نامزدی کمیته واگذاری (مورد 12 در دستور کار)

نامزدی کمیته پیشنهاد می کند که دستورالعمل های زیر برای انتصاب کمیته نامزدی و نامزدی کمیته واگذاری حل و فصل AGM سال 2020 است.

نامزدی کمیته باید متشکل از نمایندگان پنج تا از بزرگترین سهامداران در شرایط حق رای بر اساس ثبت نام از مالک ثبت شده سهامداران حفظ شده توسط cisco csr, Sweden AB AB و یا دیگر اطلاعات قابل اعتماد در سهام از تاریخ 31 اوت هر سال است. رئیس هیئت مدیره باید تشکیل نامزدی کمیته در اولین جلسه خود و نیز باید شرکت تصمیم به نامزدی کمیته. باید یک سهامدار کاهش برای شرکت در کمیته نامزدی یک نماینده از بزرگترین سهامداران در نوبه خود منصوب می شود. ترکیب کمیته نامزدی برای AGM باید علنا اعلام کرد بعد از شش ماه قبل از هر AGM.

در این رویداد یک یا بیشتر سهامداران که منصوب از نامزدی کمیته زودتر از سه ماه قبل از AGM دیگر در میان پنج تا از بزرگترین سهامداران در شرایط حق رای اعضای منصوب از جمله سهامداران باید استعفا دهد و سهامدار و یا سهامداران که تبدیل به یکی از بزرگترین سهامداران در شرایط حق رای و حق تعیین نمایندگان خود را. اگر تنها در حاشیه و تغییرات در تعداد آرا برگزار می شود و یا اگر این تغییر رخ می دهد بعد از سه ماه قبل به AGM بدون هیچ تغییری باید در ترکیب کمیته نامزدی مگر اینکه شرایط خاص. اگر یک عضو استعفا از کمیته نامزدی قبل از اینکه کار به اتمام است و نامزدی کمیته می یابد آن را مناسب جایگزین منصوب می شود. چنین جایگزین باید منصوب از همان سهامداران و یا در صورتی که سهامداران دیگر است که در میان بزرگترین سهامداران در شرایط حق رای از بزرگترین سهامداران در خط بعدی. یک تغییر در ترکیب کمیته نامزدی باید بلافاصله اعلام کرد.

مدت دفتر برای نامزدی کمیته اجرا می شود تا زمانی که ترکیب کمیته نامزدی اعلام شده است. هیچ پاداش باید پرداخت شود را به اعضای کمیته نامزدی. بالقوه هزینه های لازم برای کار کمیته نامزدی باید پرداخت شود توسط این شرکت است.

نامزدی كميته آماده سازی طرح های پیشنهادی در خصوص انتخابات از رئیس مجمع عمومی, اعضای هیات مدیره رئیس هیئت مدیره و حسابرس هزینه برای اعضای هیئت مدیره از جمله بخش بین رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره و همچنین به عنوان هزینه های کمیته کار و هزینه های برای شرکت حسابرس و تغییر دستورالعمل برای نامزدی کمیته.

این آموزش باید تا اطلاع ثانوی.

پیشنهاد برای دستورالعمل برای پاداش به مدیریت گروه (مورد 13 در دستور کار)

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که AGM حل در دستورالعمل برای پاداش به گروه مدیریت مطابق با موارد زیر است.

1. دامنه این دستورالعمل ،

این دستورالعمل نگرانی پاداش و دیگر مزایای اشتغال برای افرادی که بخشی از Loomis گروه مدیریت تیم زیر مراجعه کننده به عنوان “گروه مدیریت”. این دستورالعمل تنها به درخواست موافقت نامه های وارد شده پس از تصویب توسط AGM و به هر گونه تغییر در قراردادهای پس از AGM.

اگر یک عضو هیئت مدیره انجام کار برای Loomis علاوه بر انتساب به عنوان هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو باید دریافت پول نقد پاداش در شرایط بازار با در نظر گرفتن با توجه به ماهیت انتساب کار و تلاش است. چنین پاداش است که حل و فصل توسط هیئت مدیره (یا اگر ارائه شده توسط قانون توسط مجمع عمومی).

پاداش تحت اشتغال مشمول قوانین دیگر از سوئد ممکن است در موقع تنظیم مطابق با قوانین اجباری و یا تاسیس محلی عمل با در نظر گرفتن تا حد ممکن به طور کلی هدف از این دستورالعمل است.

2. اصول و انواع پاداش

استراتژی کلی Loomis است که منجر به انتقال مدیریت پول نقد در جامعه است. بخشی از این استراتژی این است که Loomis باید حفظ و تکامل Loomis راه کار های در حال توسعه و تحریک کننده قابلیت های جدید و مهارت است. این به نوبه خود مستلزم آن است که Loomis است که قادر به جذب و حفظ صالح مدیریت کارکنان. به همین دلیل Loomis در حال کار بر اساس اصل اساسی است که دستمزد و دیگر شرایط اشتغال برای مدیریت گروه ها به توان رقابتی و در شرایط بازار است که ممکن است ساخته شده توسط این دستورالعمل است. این دستورالعمل در حال انتظار برای کمک به انجام Loomis’ استراتژی کسب و کار در دراز مدت منافع و پایداری. اطلاعات بیشتر در مورد Loomis’ استراتژی کسب و کار در دسترس است در Loomis’ سایت www.loomis.com.

کل پاداش به اعضای گروه مدیریت باید شامل حقوق ثابت متغیر پاداش و حقوق بازنشستگی و مزایای دیگر که بیشتر به تفصیل شرح داده شده در بخش 3 زیر. علاوه بر این مجمع عمومی ممکن است – صرف نظر از این دستورالعمل ها – حل و فصل در میان چیزهای دیگر به اشتراک بگذارید-مرتبط یا قیمت سهم مربوط به پاداش.

از سال 2010 در محدوده زمانی معین به اشتراک گذاری مرتبط تشویقی طرح شامل حدود 350 از Loomis کلید-کارکنان از جمله گروه مدیریت حل و فصل شده است توسط AGMs در Loomis AB. در علاوه بر این به تکرار انگیزه طرح مجمع عمومی فوق العاده در Loomis در 5 سپتامبر سال 2018 به تصویب رسید و در دراز مدت به اشتراک گذاری ذخیره بر اساس طرح تشویقی برای گروه, مدیریت و کلید خاص کارکنان. از آنجا که طرح های تشویقی حل شده اند و توسط مجمع عمومی آنها خارج از این دستورالعمل است. سهم مربوط به انگیزه طرح به پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه به AGM 2020 برای تصویب حذف شدند به همین دلیل است. عملکرد معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی نتیجه ذکر شده در بالا طرح مجزا هستند مربوط به استراتژی کسب و کار و در نتیجه به این شرکت را در دراز مدت ایجاد ارزش آن از جمله پایداری. در حال حاضر این معیارهای عملکرد شامل سود هر سهم (EPS) خاص سود اهداف مختلف سود واحد های فردی و اهداف عملکرد. بلند مدت سهم ذخیره بر اساس طرح تشویقی بیشتر است مشروط بر شرکت خود سرمایه گذاری و برگزاری دوره چند سال. برای اطلاعات بیشتر در مورد این طرح های تشویقی از جمله معیارهای که نتیجه بستگی دارد لطفا دیدن Loomis’ سایت www.loomis.com.

3. اصول انواع مختلف پاداش

حقوق ثابت

ثابت حقوق و دستمزد برای گروه مدیریت در Loomis است به توان رقابتی و در شرایط بازار و بر اساس فرد اجرایی حوزه مسئولیت و قدرت و شایستگی و تجربه است.

متغیر پاداش

در علاوه بر این به یک پایه ثابت حقوق و دستمزد مدیریت گروه نیز ممکن است دریافت یک متغیر پاداش است که می تواند بر اساس نتیجه در رابطه با اهداف مالی و اهداف رشد در فرد منطقه از مسئولیت (گروه منطقه یا فرعی). متغیر پاداش نیز ممکن است مربوط به عملکرد فردی اهداف. همه متغیر پاداش باید مطابق با منافع سهامداران است و در نتیجه انتظار می رود برای کمک به Loomis’ استراتژی کسب و کار در دراز مدت منافع و پایداری. برای رئیس جمهور و مدیر عامل متغیر پاداش باید به مقدار حداکثر 85 درصد از کل ثابت, نقدی, حقوق و دستمزد در طول دوره اندازه گیری برای معیارهای اعطای متغیر پول نقد پاداش. برای دیگر افراد گروه مدیریت متغیر دستمزد باید به میزان حداکثر 100 درصد از کل ثابت, نقدی, حقوق و دستمزد در طول دوره اندازه گیری برای معیارهای اعطای متغیر پول نقد پاداش.

پاداش کمیته باید برای هیئت مدیره آماده سازی نظارت و ارزیابی امور مربوط به متغیر پاداش نقدی به گروه مدیریت. پیش از هر دوره اندازه گیری برای معیارهای اعطای متغیر پول نقد پاداش است که می تواند یک یا چندین سال به هیئت مدیره باید بر اساس کار پاداش کمیته کدام معیار است که تلقی می شود مربوط به آینده دوره اندازه گیری. پس از یک دوره اندازه گیری به پایان رسیده است, آن را باید مشخص شود که تا چه حد به معیارهای راضی شده است. پاداش کمیته مسئول ارزیابی در مورد متغیر پاداش به مدیر عامل. با توجه به متغیر پاداش به دیگر اعضای گروه مدیریت مدیر مسئول ارزیابی پس از مشورت با پاداش کمیته. ارزیابی در مورد تحقق اهداف مالی باید بر اساس ایجاد اطلاعات مالی مرتبط با دوره.

متغیر پاداش نقدی پرداخت می شود و پس از اندازه گیری دوره به پایان رسیده است یا منوط به پرداخت معوق. هیئت مدیره باید این امکان را تحت قانون قابل اجرا و یا مفاد قرارداد منوط به محدودیت هایی که ممکن است تحت قانون یا قرارداد به تمام یا بخشی از اصلاح متغیر پاداش برای مثال زمانی که از آن شده است پرداخت می شود نادرست زمینه.

بازنشستگی

از حقوق بازنشستگی و از مدیریت گروه باید قابل استفاده به عنوان از سن 65 در اولین و باید تا حد مدیریت گروه را مشمول مزایای بازنشستگی به موجب موافقت نامه جمعی (ITP-طرح) باشد ارائه شده به موجب تعریف شده سهم طرح بازنشستگی معادل حداکثر 30 درصد از ثابت حقوق و دستمزد سالانه. برای اعضای گروه مدیریت که موضوع به موافقت نامه جمعی (ITP-طرح) متغیر پاداش نخواهد بود و حقوق بازنشستگی واجد شرایط.

مزایای دیگر

مزایای دیگر مانند شرکت ماشین زندگی, بیمه تکمیلی, بیمه سلامت یا بهداشت حرفه ای خدمات ارائه می شود به حدی این نظر گرفته می شود در شرایط بازار در بازار مربوط برای هر یک از اعضای گروه مدیریت. حق بیمه و سایر هزینه های مربوط به مزایای چنین ممکن است به مقدار بیش از 10 درصد ثابت, نقدی, حقوق و دستمزد. علاوه بر کمک هزینه مسکن بهره مند شوند ممکن است اضافه شده در خط با Loomis’ سیاست. هزینه های مربوط به کمک هزینه مسکن بهره مند شوند ممکن است به مقدار بیش از 25 درصد ثابت, نقدی, حقوق و دستمزد. حق بیمه و سایر هزینه های مربوط به مزایای دیگر و کمک هزینه مسکن بهره مند شوند ممکن است این مقدار به بیش از 30 درصد از ثابت نقدی, حقوق و دستمزد.

4. نظر در اخراج/استعفای

اعضای گروه مدیریت به کار گرفته شود تا اطلاع ثانوی. در اخراج معتبر برای مدیریت گروه است که به مقدار حداکثر 12 ماه با یک راست به پرداخت افزونگی پس از پایان دوره متوجه معادل حداکثر 100 درصد از حقوق و دستمزد ثابت برای یک دوره بیش از 12 ماه. در استعفای معتبر باید به مقدار حداکثر 6 ماه بدون یک راست به رفع مشکلات پرداخت.

علاوه بر این پاداش ممکن است برای پرداخت غیر رقابت تعهدات. چنین پاداش باید برای جبران از دست دادن درآمد و تنها باید پرداخت تا آنجا که قبلا شاغل اجرایی حق ندارد به رفع مشکلات پرداخت. پاداش باید به میزان بیش از 60 درصد از درآمد ماهانه در زمان فسخ قرارداد و پرداخت می شود در طول زمان عدم رقابت در انجام اعمال می شود اما نه برای بیش از 12 ماه پس از فسخ قرارداد.

5. تهیه شده توسط هیئت مدیره و تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق و مزایای دیگر برای مدیریت گروه

پاداش کمیته منصوب میان اعضای هیئت مدیره آماده به امور مربوط به حقوق و دستمزد و دیگر شرایط اشتغال برای مدیریت گروه که شامل آماده سازی هیئت مدیره’ قطعنامه پیشنهاد برای دستورالعمل برای پاداش به گروه مدیریت. این کمیته حق ندارد به تصمیم می گیرید اما صرفا ارائه پیشنهاد خود را به هیئت مدیره برای تصویب. قطعنامه در پاداش به رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت ساخته شده است با کل هیئت مدیره. برای دیگر اعضای گروه, مدیریت, تصمیم گیری ساخته شده است توسط رئیس جمهور و مدیر عامل پس از مشورت با پاداش کمیته.

هیئت مدیره باید تهیه و پیشنهاد دستورالعمل جدید حداقل هر سال چهارم و ارائه آن به AGM. این دستورالعمل باید در نیروی تا زمانی که دستورالعمل جدید در حال تصویب شده توسط مجمع عمومی.

6. حقوق و شرایط استخدامی برای کارکنان

در تهیه هیئت مدیره’ پیشنهاد برای این دستورالعمل حقوق و دستمزد و شرایط اشتغال برای کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده از جمله اطلاعات در مورد کارکنان مجموع درآمد اجزای پاداش و افزایش و نرخ رشد در طول زمان در پاداش کمیته و هیئت مدیره ” بر اساس تصمیم گیری هنگام ارزیابی این که آیا دستورالعمل ها و محدودیت ها اینجا مناسب هستند. توسعه شکاف بین دستمزد به گروه مدیریت و پاداش به کارکنان دیگر افشا خواهد شد در پاداش گزارش.

7. عدول از دستورالعمل

هیئت مدیره ممکن است به حل و فصل کسر از دستورالعمل های, در تمام یا بخشی از, اگر در یک مورد خاص وجود دارد علت تخلف و عدول لازم است به خدمت این شرکت را در دراز مدت منافع آن از جمله پایداری و یا برای اطمینان مالی شرکت زنده ماندن. به عنوان مجموعه ای از بالا, پاداش کمیته وظایف شامل آماده سازی هیئت مدیره’ قطعنامه در پاداش-امور مرتبط. این شامل هر گونه قطعنامه برای کسر از دستورالعمل.

پیشنهاد یک قطعنامه در اجرای یک طرح تشویقی از جمله اقدامات مصون سازی از طریق انعقاد یک سهم مبادله قرارداد (مورد 14 در دستور کار)

پس زمینه و انگیزه

از سال 2010 در محدوده زمانی معین به اشتراک گذاری مرتبط تشویقی طرح حل شده است توسط AGMs در Loomis AB به آن را ممکن است برای حدود 350 از Loomis’ کلید-کارکنان برای تبدیل شدن به سهامداران Loomis است که تلقی می شود مهم به منظور تقویت مشارکت کارکنان در Loomis’ موفقیت در آینده و توسعه است. آن است که از نظر هیئت مدیره است که طرح های تشویقی شده اند مناسب و کمک به ایجاد اهداف مشترک برای کلید-کارکنان و سهامداران و همچنین Loomis ” موفقیت در جذب و نگهداری صالح مدیریت کارکنان. به همین دلیل هیئت رئیسه پیشنهاد می کند که AGM 2020 برطرف جدید تشویقی طرح با شرایط و ضوابط که در اصل مطابق با شرایط و ضوابط طرح های تشویقی اتخاذ شده توسط AGMs 2010 – 2019.

پیشنهاد اصولا مستلزم این است که 1/3 از هر جایزه سالانه به دست آورده ممکن است پرداخت می شود در قالب کلاس B سهام[1] در Loomis با تاخیر در پرداخت و منوط به ادامه اشتغال با Loomis. این ارزیابی از هیئت مدیره که به پیشنهاد تشویقی طرح کمک خواهد کرد به حفظ این گروه جذابیت به عنوان یک کارفرما.

(یک) اجرای یک طرح تشویقی

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که AGM حل در به اشتراک بگذارید و جایزه نقدی تشویقی طرح (این “انگیزه طرح“) مطابق با پیروی از اصول اصلی. حدود 350 نفر خواهد شد شرکت در این طرح تشویقی و در نتیجه حق دریافت بخشی از این جایزه سالانه در قالب سهام در Loomis ارائه شده است که برخی از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری معیارهای عملکرد هستند دیدار کرد. این اصول در حال حاضر قابل استفاده در زیر موجود تشویقی طرح در محدوده اصول در پاداش به گروه مدیریت به تصویب رسید AGM ادامه خواهد داد به اعمال می شود. موجود در اصول مربوط به نتیجه بهبود و تنظیم شده به عنوان نزدیک به کسب و کار محلی به عنوان امکان پذیر است و هدف بلند مدت سودآوری این گروه است. برای پدر و مادر کارکنان شرکت عملکرد بر اساس اهداف مربوط به سود هر سهم (“EPS“) برای Loomis در مقایسه با سال قبل است. برای دیگر شرکت کنندگان در این طرح تشویقی عملکرد بر اساس اهداف مربوط به بهبود سود سود قابل اجرا مرکز. عملکرد بر اساس اهداف متفاوت است که در آن بخشی از کسب و کار کارمند کار می کند اما اصولا بر اساس سالانه بهبود EPS یا EBITA[2] در کارکنان حوزه مسئولیت. ارائه شده است که قابل اجرا معیارهای عملکرد در حال جایزه سالانه تعیین می شود در ابتدا از سال 2021 و قابل پرداخت توسط (من) 2/3 نقد در آغاز سال 2021 و (ii) 1/3 در کلاس B سهام (“سهام جایزه“) در ابتدا 2022. تعداد سهام جایزه که هر شرکت کننده خواهد شد تحت عنوان باید تعیین نسبت میان موجود و پاداش و قیمت سهم در زمان تعیین پاداش. توزیع سهام پاداش مطابق با (ii) منوط به دو شرایط زیر است: (1) اگر مجموع تعلق جایزه به مقدار کمتر از EUR 4,800کل پاداش پرداخت خواهد شد در نقد مطابق با (من) در بالا (2) کارمند باید باقی می ماند شاغل Loomis به عنوان آخرین روز فوریه 2022به جز که در آن یک کارمند خود را ترک کرده است/او اشتغال با توجه به بازنشستگی و مرگ و یا طولانی مدت از کار افتادگی که در این صورت کارمند باید ادامه داد و به دریافت جایزه سهام.

قبل از توزیع سهام جایزه کارمند اهدا خواهد شد هر گونه حقوق سهامداران (به عنوان مثال حق رای و یا حقوق مربوط به سود سهام) متصل به پاداش سهام. در توزیع سهام پاداش کارمند باید این حق به سهام اضافی به ارزش مربوط به هر گونه سود سهام پرداخت می شود با توجه به اینکه سهام جایزه (بر اساس ارزش سهم در زمان توزیع) در طول دوره پرداخت جایزه نقدی تا توزیع سهام پاداش. هیئت مدیره مجاز خواهد بود به حل و فصل در کاهش توزیع سهام پاداش اگر توزیع مطابق با شرایط فوق – با توجه به Loomis’ نتیجه و موقعیت مالی شرایط دیگر در مورد گروه توسعه و شرایط بازار سهام می توان به وضوح غیر منطقی. شرکت در این طرح تشویقی فرض که چنین مشارکت قانونی است و چنین است که شرکت در Loomis’ نظر را می توانید با مناسب هزینه های اداری و اقتصادی تلاش. هیئت مدیره باید این حق به پیاده سازی یک جایگزین انگیزه راه حل برای کارکنان در چنین کشورهایی که مشارکت در این طرح تشویقی بهتر است که راه حل جایگزین باید تا آنجا که عملا ممکن است مربوط به شرایط تشویقی طرح.

هیئت مدیره باید به صورت خاص و از دست زدن به انگیزه طرح در چارچوب فوق اصل دستورالعمل و نیز باید حق را چنین تنظیمات جزئی که ممکن است ثابت کند لازم است با توجه به قانونی یا اداری شرایطی. جزئیات شرایط و ضوابط اعمال می شود بین Loomis و شرکت کنندگان باید موضوع به محدودیت تحت قوانین و مقررات شامل یک حق برای Loomis به تحت شرایط خاص کاهش یا اصلاح تمام یا بخشی از این جایزه سالانه و پاداش سهام بود (به اصطلاح پنجه-بازگشت).

(ب) انگیزه طرح هزینه و مصون سازی اقدامات بر اساس یک سهم مبادله موافقتنامه

به جز به عنوان ذکر شده در زیر در مورد سهم مبادله موافقتنامه این واقعیت است که بخشی از پاداش ساخته شده است سهم مربوط مستلزم هزینه های خاص مربوط به دولت از طرح تشویقی علاوه بر, در میان چیزهای دیگر هزینه های حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی پرداخت که دنبال کنید اگر انگیزه ای طرح شده اند که به عنوان یک اجرا به طور کامل نقدی-حل و فصل برنامه. این هزینه ها مربوط به مدیریت تشویقی طرح در حال انتظار نمی رود به مواد.

مالی قرار گرفتن در معرض از انگیزه طرح پیشنهاد شده است به hedged توسط Loomis ورود به یک سهم مبادله قرارداد با شخص ثالث به موجب آن شخص ثالث در نام خود را باید به دست آوردن و انتقال سهام در شرکت به کارکنان شرکت کننده در این طرح است. بر اساس نتیجه قبلی طرح های تشویقی این نتیجه از مبادله موافقتنامه تخمین زده شده است که شامل هزینه های حدود SEK 350,000.

تعداد کل سهام و اثرات مهم نسبتهای کلیدی

مصون اندازه گیری بالا خواهد شد که هیچ تاثیری بر روی سود هر سهم به جز افزایش هزینه های که انگیزه طرح ممکن است به دنبال دارد.

انگیزه طرح تخمین زده شده است که شامل حداکثر 302,000 سهام (بر اساس حداکثر نتیجه تنظیم شده تا به امروز تعداد تحت عنوان کارکنان و برآورد قیمت سهم SEK 200) مربوط به 0.40 درصد از تعداد کل سهام ممتاز و آرا در Loomis.

دیگر طرح های تشویقی در Loomis

در علاوه بر این به تکرار انگیزه طرح دراز مدت به اشتراک گذاری ذخیره بر اساس طرح تشویقی (“LTIP 2018-2021“) برای گروه, مدیریت و کلید خاص-کارکنان تصویب شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در Loomis در 5 سپتامبر 2018. LTIP 2018-2021 اصولا مستلزم آن است که شرکت کنندگان باید خود را سرمایه گذاری در Loomis کلاس B سهام (“صرفه جویی در سهام“). منوط به شرایط خاصی برآورده شدن هر شرکت کننده مجاز است برای دریافت به اصطلاح عملکرد سهام رایگان پس از انقضای یک vesting دوره آن منقضی می شود در 28 فوریه 2022. LTIP 2018-2021 شامل 240,560 کلاس B سهام در کل که مربوط به حدود 0.32 درصد از تعداد کل سهام ممتاز و آرا در Loomis. عملکرد سهام شده اند hedged از طریق انعقاد یک سهم مبادله موافقتنامه در هزینه حدود SEK 500,000. در مجموع تمام اعضای گروه مدیریت و 37 کلیدی-کارکنان (در مجموع 45 نفر) تصمیم گرفته اند برای شرکت در LTIP 2018-2021 با سرمایه گذاری در کل از 93,749 صرفه جویی در سهام در قیمت به طور متوسط از SEK 278.94 هر سهم. آن است که از نظر هیئت مدیره است که هر دو در محدوده زمانی معین انگیزه طرح و LTIP 2018-2021 هستند و مناسب بوده است و کمک به ایجاد اهداف مشترک برای کلید-کارکنان و سهامداران.

در مجموع Loomis’ برجسته طرح های تشویقی از جمله انگیزه های طرح برآورد شده برای شامل حداکثر 717,560 سهام مربوط به 0.95 درصد از تعداد کل سهام ممتاز و آرا در Loomis.

رای گیری اکثریت

این قطعنامه با توجه به (الف) و (ب) فوق باید به تصویب رسید به عنوان یک قطعنامه. به منظور معتبر این قطعنامه باید با حمایت سهامداران به نمایندگی از بیش از نیمی از آراء و یا در صورت برابر رای گیری توسط این نظر توسط پشتیبانی رئیس AGM.

پیشنهاد برای اصلاحات در اساسنامه (15 مورد در دستور کار)

به عنوان شرکت دیگر هر کلاس یک سهام صادر شده به هیئت مدیره پیشنهاد می کند که AGM حل برای اصلاح اساسنامه با از بین بردن امکان به موضوع های مختلف سری از سهام. این مستلزم این است که § 5 اساسنامه به جز بند اول که در آن عبارت باقی مانده unamended به عنوان زیر مجموعه ای باید حذف شده و که در حال حاضر § 12 در تمامیت آن باید حذف شود. پیشنهاد اصلاحات نیست و مستلزم هیچ گونه تغییرات به عنوان حقوق برای شرکت های موجود در کلاس B سهام خواهد شد که با اشاره به تنها به عنوان سهام عادی پس از اصلاحات در اساسنامه ثبت شده است.

پیشنهاد عبارت § 5

تعداد سهام صادر شده باید کمتر از شصت میلیون (60,000,000) و بیش از دو صد و چهل میلیون (240,000,000).

علاوه بر این هیئت مدیره پیشنهاد می کند که § 9 para. 1 اصلاح شده به عنوان زیر مجموعه ای در جهت آن را به مطابق با انتظار اصلاح در این شرکت سوئدی عمل می کنند.

پیشنهاد عبارت § 9 para. 1

یک سهامدار که می خواهد برای شرکت در مذاکرات در یک جلسه عمومی باید با ثبت نام در یک متن و یا دیگر ارائه به اشتراک گذاری ثبت نام در ثبت تاریخ برای مجمع عمومی است که مطابق با تاسیس این شرکت سوئدی عمل می کنند و باید متوجه به این شرکت و نه بعد از روز ذکر شده در اطلاعیه برگزاری این نشست است. آخرین ذکر شده در روز نباید از یک جمعه دیگر تعطیل عمومی یک شنبه شب چله تابستان کریسمس یا سال نو و پاییز باید زودتر از در پنجمین روز هفته قبل از مجمع عمومی.

این هیئت در نهایت پیشنهاد می کند که پیشنهاد جدید § 12 اساسنامه (در حال حاضر § 13) است و اصلاح به عنوان زیر مجموعه ای به دلیل قبلی قانونی متمم.

پیشنهاد عبارت § 12 (§ 13 جاری اساسنامه)

سهام این شرکت باید به ثبت نام در یک CSD ثبت نام در مطابق با کرون مرکزی اوراق بهادار خزاين و ابزارهای مالی حساب عمل (1998:1479).

اگر چه آن پیشنهاد شده است که رسمی سوئدی نسخه § 1 اساسنامه باید اصلاح § 1 از ترجمه انگلیسی نیز مربوط به نسخه سوئدی به همین دلیل آن را باید همچنان به عنوان خوانده شده به شرح زیر است.

پیشنهاد عبارت § 1 (unamended)

نام شرکت Loomis AB. شرکت عمومی است (publ).

مجوز

هیئت مدیره پیشنهاد می کند که مدیر عامل بود مجاز به چنین اصلاحات جزئی از این پیشنهاد به عنوان ممکن است لازم باشد در ارتباط با ثبت نام با سوئد ثبت شرکت ها ،

رای گیری اکثریت

این قطعنامه توسط این جلسه نیاز به حمایت از سهامداران به نمایندگی از حداقل دو سوم از هر دو آرا و سهام ارائه شده در این نشست بود.

C. در دسترس اسناد و مدارک و غیره.

زیر اسناد و مدارک در دسترس خواهد بود در شرکت و وب سایت شرکت www.loomis.com همانطور که از 15 مارس سال 2020در دسترس خواهد بود در AGM و نسخه هایی از اسناد و مدارک را نیز ارسال خواهد شد به سهامداران که تا درخواست: (من) حسابداری مواد و حسابرس گزارش از جمله هیئت مدیره پیشنهاد برای دستورالعمل برای پاداش به مدیریت گروه (ب) این بیانیه توسط حسابرس در پیروی از دستورالعمل برای پاداش به گروه مدیریت قابل اجرا از آخرین AGM (iii) کامل پیشنهاد نامزدی کمیته دستورالعمل برای انتصاب کمیته نامزدی و نامزدی کمیته انتساب (iv) کامل پیشنهاد هیئت مدیره با توجه به انگیزه طرح و (v) کامل پیشنهاد هیئت مدیره در مورد اصلاحات در اساسنامه.

D. تعداد سهام و رای در این شرکت

در زمان صدور این اطلاعیه تعداد کل سهام این شرکت به مقدار 75,279,829 که همه سهام در حال کلاس B ، کلاس B سهام در کلیت به یک رای. تعداد کل آرا در این شرکت به مقدار 75,279,829. این شرکت دارای 53,797 خزانه سهام.

E. اطلاعات در AGM

هیئت مدیره و رئیس جمهور باید اگر هر سهامدار بنابراین درخواست و اگر هیئت مدیره معتقد است که این می تواند انجام شود بدون آسیب قابل توجهی برای شرکت به اطلاعات در شرایطی است که می تواند بر قضاوت یک مورد در دستور کار شرایطی است که می تواند بر ارزیابی از وضعیت مالی شرکت و یا شرکت های تابعه آن و شرکت در رابطه با گروه های دیگر شرکت می باشد.

F. پردازش اطلاعات شخصی

برای کسب اطلاعات در مورد پردازش داده های شخصی خود را ببینید https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

استکهلم در مارس سال 2020
هیئت مدیره
Loomis AB (publ)

[1] هیئت Loomis AB پیشنهاد کرده است که AGM 2020 برطرف اصلاحات در اساسنامه از بین بردن امکان به موضوع دو سری مختلف سهام است. باید AGM تصمیم مطابق با هیئت مدیره پیشنهاد Loomis خواهد شد و پس از آن AGM تنها قادر به یک کلاس از سهام و زمان کلاس B سهام را تنها به عنوان سهام عادی.

[2] درآمد قبل از بهره و مالیات و استهلاک کسب مربوط نامشهود دارایی های ثابت کسب مربوط به هزینه ها و درآمد ها و موارد موثر بر مقایسه.

تماس با ما:

پاتریک اندرسون
رئیس جمهور و مدیر عامل
تلفن همراه: +46-76-111-34-00
ایمیل: [email protected]

Kristian Ackeby
CFO
تلفن همراه: +46-70-569-69-98
ایمیل: [email protected]

این اطلاعات برای شما به ارمغان آورد Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/loomis-ab/r/annual-general-meeting-of-shareholders-in-loomis-ab–publ-,c3082040

فایل های زیر برای دانلود در دسترس هستند:

منبع Loomis AB

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de